Бизнесмена из столицы Алтайского края признали виновным в организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Следствие выявило, что в 2014 году бизнесмен создал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального разрешения и не имея лицензии.

Также в преступную группу входили еще пять граждан. В ее составе до прошлого года мужчина организовывал незаконные банковские действия.

Известно, что он проводил расчеты, кассовое обслуживание юридических лиц и инкассацию денег. Также бизнесмен брался и за денежные переводы на банковские счета юридических лиц с последующим обналичиванием.